Получение наличных

Доступно в любой стране мира по предзаказу за 1-2 дня. Суточный лимит: 900.000$
Оставьте заявку, с Вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей

Банки партнёров

Армения (AMD):

• IncecoBank
• UniBank
• IDBank
• Ameria Bank
• ARM Econom Bank
• ARM Business Bank
• Arca
• Idram
• ACB

Европа (EUR):

• Wise
• Revolut
• Volet
• SEPA Transfer
• SEPA Instant
• ZEN
• N26

Молдова (MDL):

• MAIB
• PriorBank
• Revolut
• VictoriaBank
• Paynet
• OTP Bank
• FinCom Bank
• ZEN
• N26
• Credo Bank
• A-Bank

Польша (PLN):

• Revolut
• ZEN
• ING
• mBank
• Credit Agricole
• NETELLER
• Moneygram
• Wise
• PKO Bank
• Santander Poland
• Millenium
• Bank Pekao
• BNP Paribas
• Paysend

Это не весь список. Доступно более 170 стран.

Беларусь (BYN):

• MTBank
• PriorBank
• VictoriaBank
• MAIB
• A-Bank
• Paritet Bank
• StatusBank

Грузия (GEL):

• TBC Bank
• Bank of Georgia
• CentralCredit Bank

Израиль (ILS):

• ZEN
• Skrill
• NETELLER

Казахстан (KZT):

• KaspiBank
• CenterCredit Bank
• A-Bank
• Altyn Bank
• Bank RBK
• HalkBank
• Jusan Bank
• MTS-Bank

Турция (TRY):

• AkBank
• IsBank
• VakifBank
• Ziraat
• Papara
• DenizBank
• Garanti
• OlduBil
• HalkBank
• QBN FinansBank

Армения (AMD):

• IncecoBank
• UniBank
• IDBank
• Ameria Bank
• ARM Econom Bank
• ARM Business Bank
• Arca
• Idram
• ACB

Беларусь (BYN):

• MTBank
• PriorBank
• VictoriaBank
• MAIB
• A-Bank
• Paritet Bank
• StatusBank

Грузия (GEL):

• TBC Bank
• Bank of Georgia
• CentralCredit Bank

Европа (EUR):

• Wise
• Revolut
• Volet
• SEPA Transfer
• SEPA Instant
• ZEN
• N26

Израиль (ILS):

• ZEN
• Skrill
• NETELLER

Молдова (MDL):

• MAIB
• PriorBank
• Revolut
• VictoriaBank
• Paynet
• OTP Bank
• FinCom Bank
• ZEN
• N26
• Credo Bank
• A-Bank

Казахстан (KZT):

• KaspiBank
• CenterCredit Bank
• A-Bank
• Altyn Bank
• Bank RBK
• HalkBank
• Jusan Bank
• MTS-Bank

Польша (PLN):

• Revolut
• ZEN
• ING
• mBank
• Credit Agricole
• NETELLER
• Moneygram
• Wise
• PKO Bank
• Santander Poland
• Millenium
• Bank Pekao
• BNP Paribas
• Paysend

Турция (TRY):

• AkBank
• IsBank
• VakifBank
• Ziraat
• Papara
• DenizBank
• Garanti
• OlduBil
• HalkBank
• QBN FinansBank

Политика AML / CTF и KYC

Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy).

Сервис PayFast предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, не законных действий любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Легализация средств, полученных преступным путем — это сокрытие незаконного источника денежных средств путем перевода их в денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно.

Общие положения

Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

Настоящая политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (далее — "Политика AML") описывает процедуры и механизмы, используемые Сервисом PayFast для противодействия легализации средств Сервис PayFast придерживается следующих правил:

1. не вступать в деловые отношения с заведомо известными преступниками и/или террористами;
2. не обрабатывать операции, которые являются следствием заведомо известной преступной и/или террористической деятельности;
3. не способствовать любым сделкам, связанным с заведомо известной преступной и/или террористической деятельностью;
4. имеет право ограничить или запретить использование всех или части сервисов для граждан таких стран, как Афганистан, Босния и Герцеговина, США, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Сомали, южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина.
5. Процедуры проверки

Сервис PayFast устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств — политики "Знай своего клиента" (KYC).

1. Пользователи Сервиса PayFast проходят процедуру верификации (предоставляют государственный идентификационный документ: паспорт или идентификационную карту). Сервис PayFast оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователей для целей осуществления Политики AML. Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки Персональных данных PayFast.
2. Также Сервис PayFast может запросить второй документ для идентификации Пользователя: банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев, в которых указаны полное имя Пользователя и его фактическое место жительства, сервис так же в праве запросить фото/видео верификацию клиента, при наличии подозрений о недобросовестности предоставляемой информации .
3. Сервис PayFast проверяет подлинность документов и информации, предоставленной Пользователями, и оставляет за собой право получать дополнительную информацию о Пользователях, которые были определены как опасные или подозрительные.

Если идентификационная информация Пользователя была изменена или его деятельность показалась подозрительной, то Сервис PayFast имеет право запросить у Пользователя обновленные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.

Ответственный за соблюдение Политики AML

Ответственный за соблюдение Политики AML является сотрудником PayFast, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения политики AML, а именно:

1. сбор идентификационной информации Пользователей и передача ее ответственному агенту по обработке персональных данных;
2. создание и обновление внутренних политик и процедур для написания, рассмотрения, предоставлении и хранения всех отчетов, требуемых в соответствии с существующими законами и правилами;
3. мониторинг транзакций и анализ любых существенных отклонений от нормальной деятельности Пользователей;
4. внедрение системы управления записями для хранения и поиска документов, файлов, форм и журналов;
5. регулярное обновление оценки рисков.

Ответственный за соблюдение Политики AML имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением легализации средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.

Мониторинг транзакций

Мониторинг транзакций Пользователя и анализ полученных данных также является инструментом оценки риска и обнаружения подозрительных операций. При подозрении на легализацию средств Сервис PayFast контролирует все транзакции и оставляет за собой право:

1. сообщать о подозрительных операциях соответствующим правоохранительным органам;
2. просить Пользователя предоставить любую дополнительную информацию и документы;
3. приостановить или прекратить действие учетной записи Пользователя.
4. приостановить обмен и заморозить активы до выяснения обстоятельств.
5. вернуть средства пользователю отменив процедуру обмена, согласно пользовательскому соглашению
6. оценка риска

Вышеприведенный список не является исчерпывающим. Ответственный за соблюдение Политики AML ежедневно отслеживает транзакции Пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о них и рассматривать их как подозрительные.

В соответствии с международными требованиями Сервис PayFast применяет подход, основанный на оценке риска для борьбы с легализацией средств и финансированием терроризма. Таким образом меры по предотвращению легализации средств и финансирования терроризма оказываются соизмеримы с выявленными рисками

Последнее обновление 09.10.2023

Получите до 10.000$ выпущенными токенами.
Для участия нужно выполнить всего несколько простых условий

1. Застейкать минимум 50$ сроком более 1 месяца
2. Подписаться на Telegram канал нашего сервиса